پولشویی مارکازیت
- صفحه اصلی
- پولشویی مارکازیت
هدف قانون از مجازات پولشویی این است که مجرمین را از درآمد‌ها و سرمایه‌های این چنینی محروم کند و انگیزه ارتکاب این جرم را کاهش دهد. در نتیجه مصادره اموال و عواید حاصل از پولشویی یکی از ...
به خواندن ادامه دهید
پولشـویی فرآیندی اسـت که با استفاده از آن، شـکل مبدأ و مشـخصات پول‌هـای کثیف حاصـل از معاملات غیرقانونـی و غیرانسانی مانند تجـارت مـواد مخـدر، پول‌های حاصل از جرایم سـازمان‌یافته، کمک ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی در قانون کیفری ایران. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه ...
به خواندن ادامه دهید
راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها. همونطور که گفتیم، همه معاملات و تراکنش های ارزهای دیجیتال به صورت ناشناخته انجام میشن. از اونجایی که نیاز به ارائه هویت تریدرها نیست و همه ...
به خواندن ادامه دهید
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، به صورت مشترک با همکاری انجمن فین تک و مرکز اطلاعات مالی ایران در تاریخ نهم و دهم آذر ماه 1402 برگزار گردید.
به خواندن ادامه دهید
پولشویی یعنی اینکه مجرمان پول‌های حاصله از ارتکاب جرایم را به گونه‌ای وارد چرخه اقتصادی می‌کنند که ضمن مشروع جلوه دادن آن، طوری با پول‌های عادی درآمیزد که دیگر امکان تفکیک آن‌ها از همدیگر وجود نداشته باشد.
به خواندن ادامه دهید
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش ...
به خواندن ادامه دهید
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از ...
به خواندن ادامه دهید
انواع پولشویی. پولشویی به چهار نوع تقسیم می شود. 1 ) پولشویی داخلی: شامل پول‌های کثیفی که حاصل از فعالیت مجرمانه داخل خاک یک کشور می‌شود و در همان کشور شسته می‌شود. 2 ) پولشویی کنترل شونده: شامل ...
به خواندن ادامه دهید
مبارزه با پولشویی: شورا و مجلس بر سر قوانین سخت گیرانه تر توافق کردند. شورا و پارلمان توافقی موقت در مورد بخش‌هایی از بسته مبارزه با پولشویی پیدا کردند که هدف آن محافظت از شهروندان اتحادیه ...
به خواندن ادامه دهید
به گزارش گروه اطلاع رسانی، پولشویی از جمله پدیده‌هایی به شمار می رود که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید و واکنش های مختلف منطقه ای و داخلی قرار می دهد. . اصطلاح پولشویی برای نخستین ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی چیست؟. پولشویی (Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ...
به خواندن ادامه دهید
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱. احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی (به انگلیسی Money Laundering) فرایندی است که در آن، وانمود می‌شود پول‌های حاصل شده از فعالیت‌های غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر یا تروریسم، از محل قانونی بدست آمده است. به عبارت دیگر ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی چیست؟. حال که به درک خوبی از مفهوم پول رسیدیم، می‌توانیم پولشویی را تعریف کنیم. پولشویی یعنی هویت افراد بدست آورنده پول غیرقانونی را مخفی کنیم و آن پول را با انجام مراحلی به دارایی ...
به خواندن ادامه دهید
به گزارش تابناک، قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت ...
به خواندن ادامه دهید
رصد تراکنشها و کشف فعالیتهایا اقتصادی افراد این امکان را فراهم میکند تا بتوان جلوی پولشویی و فساد اقتصادی را گرفت و آن را در حد قابل قبولی محدود کرد. دو اقدام لازم برای رصد جریان های مالی ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی در ۳۰۰ کلمه. ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷. AFP. پولشویی فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات ...
به خواندن ادامه دهید
(اصلاحی 1397/07/03)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی به فرایند پنهان کردن منشاء غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح و…) گفته می‌شود.
به خواندن ادامه دهید
چگونه می‌توان مبارزه با پولشویی را ارزیابی کرد؟ این مقاله شش نکته مهم را برای این هدف بیان میکند. برای آشنایی با این نکات، این لینک را دنبال کنید.
به خواندن ادامه دهید
پولشویی جرمی فراملی است و سازمان یافته که به عنوان یکی از جرائم مهم اقتصادی به دنیا معرفی شده است. پولشویی در معنی عام هر نوع اقدامی که ظاهر غیر قانونی و مجرمانه هویت عواید نامشروع را تغییر ...
به خواندن ادامه دهید
انواع پولشویی چیست؟. مثال پولشویی؛ شستشوی پول از طریق سرمایه گذاری. مجازات پولشویی چیست؟. مصادیق پولشویی چیست؟. روش تشخیص پولشویی. روشهای پولشویی در سیستم بانکی. بانکها چگونه می‌توانند از ...
به خواندن ادامه دهید
جرم پولشویی به معنای تبدیل کردن پول کثیف به پول تمیز مى باشد. وکیل جرم پولشویی بیان مى دارد: منظور از پولشویى یعنى اینکه، قاچاقچیان یا بهتراست بیان کنیم، تبهکاران و مجرمان جرم هایی مانند ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی یکی از جرایم و تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان است که باعث می‌شود فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به راه‌های ناصحیح درآید. عموما مجرمان پولشویی با نفوذ در بدنه سازمان بورس ...
به خواندن ادامه دهید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد در راستای مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همگام با سیاست‌های دولت همگام بوده است.به نحوی ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی یک نوع جرم محسوب شده و برای خود مجازاتی دارد که در همین راستا گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قصد دارد تا در این مطلب به موضوع پولشویی، تاریخچه و مجازات آن بپردازد، پس با ما همراه ...
به خواندن ادامه دهید
مسیریابی با Wazeمسیریابی با Waze. تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران. 021-88795408021-88795408. 021-88799562021-88799562. 021-88796143021-88796143. تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و ...
به خواندن ادامه دهید
خبرگزاری میزان - آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با ۱۵۸ ماده، توسط هیأت وزیران در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس ...
به خواندن ادامه دهید
مجازات جرم پولشویی. یکی از جزاهایی که در خصوص جرم پولشویی بر آن تأکید کرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و ...
به خواندن ادامه دهید
مجازات پولشویی. ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مقرر میدارد: « مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل )و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.
به خواندن ادامه دهید
ماده 31: تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمايندگی های خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند. ماده 32: اشخاص مشمول موظفند در ...
به خواندن ادامه دهید
موسسات خیریه مستعد پولشویی. رضا درمان، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری: "خیرین مستندات، رفتار و تجربیات ما را از کارهای قبلی مان رصد کرده و درباره ما قضاوت می کنند و سپس به نتیجه می رسند با ما کار ...
به خواندن ادامه دهید
چه بخواهید با ما کار کنید و چه علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما هستید، مایلیم از شما بشنویم.